Vårt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Hos Vemesto Företagsservice är vårt engagemang för att motverka penningtvätt en del av vår företagskultur och vårt dagliga arbete. Vi förstår vikten av att skydda vårt ekonomiska system från skadliga effekter av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vårt mål är att upprätthålla integriteten i våra affärsprocesser och bidra till en trygg och säker affärsmiljö.

Vårt ansvar enligt penningtvättslagen

Vi följer den svenska penningtvättslagen (2017:630) och tillhörande EU-direktiv. Som registrerade hos Bolagsverket är vi skyldiga att:

  • Bedöma risken för att vår verksamhet kan användas för penningtvätt.
  • Förstå våra kunders affärsaktiviteter och syftet med deras transaktioner.
  • Rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt är processen där pengar som förvärvats genom brottslig verksamhet omvandlas för att framstå som legitima. Syftet är att:

  • Dölja kopplingar till brott.
  • Möjliggöra användning eller försäljning av olagliga tillgångar.
  • Minska risken för juridiska påföljder.

Finansiering av terrorism omfattar insamling, hantering och överföring av medel som används för att stödja terrorhandlingar, med vetskap om deras syfte.

Så skyddar vi dig och vårt samhälle

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism arbetar vi med:

  • Kundkännedom (KYC): Vi verifierar våra kunders identitet och samlar in nödvändig information.
  • Riskbedömning: Vi analyserar och klassificerar varje kund utifrån risknivå (låg, medel eller hög risk).
  • Löpande övervakning: Vi övervakar kundrelationer och transaktioner för att identifiera avvikelser.
  • Rapportering: Vi rapporterar misstänkt aktivitet till Finanspolisen och enligt lag är det förbjudet att informera kunden om rapporteringen.

 

All information hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och skyddas av sekretess.

Ditt ansvar som kund

För att följa lagen och säkerställa en trygg affärsmiljö kan vi behöva:

  • Identitetsverifikation: Vi kan be om giltiga ID-handlingar.
  • Affärsinformation: Vi kan ställa frågor om dina affärsaktiviteter och transaktioner.
  • Politisk exponering (PEP): Vi behöver veta om du eller någon i din närhet har en politiskt utsatt position.

Vi uppskattar din förståelse och ditt samarbete.

Har du frågor? Kontakta oss!

Om du har frågor om vårt arbete för att motverka penningtvätt är du välkommen att kontakta oss via e-post: [email protected]. Vi finns här för att hjälpa dig.

Är du redo att förenkla din administration?
Har du frågor om hur vi kan hjälpa ditt företag att spara tid och förbättra lönsamheten? Vi finns här för att stämma av om vi passar för varandra. Anmäl ditt intresse, så kontaktar vi dig för ett första samtal. Tveka inte att höra av dig – vi ser fram emot att göra din vardag enklare.
Anmäl ditt intresse här

Kontakt

Telefon: 011 – 470 10 70 
Email: [email protected]

Adress: Ståthögavägen 48, 602 23 Norrköping 

Organisationsnummer: 559218-0656

Våra öppettider

Öppettider: Måndag – Fredag 08:00 – 17:00

Avtal och Villkor

Övrigt

Copyright © 2025 Vemesto Företagsservice AB – Alla rättigheter reserverade.