Penningtvättspolicy

Hos Vemesto Företagsservice är vårt engagemang mot penningtvätt djupt rotat i vår företagskultur. Vi förstår vikten av att skydda vårt ekonomiska system från de skadliga effekterna av penningtvätt och är dedikerade till att upprätthålla integriteten i våra affärsprocesser.

Vemesto Företagsservice AB är, i enlighet med den svenska penningtvättslagen (2017:630) och EU-direktiv, registrerade hos Bolagsverket och förbundna att följa stränga föreskrifter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna lagstiftning tvingar oss att noggrant bedöma risken för att vår verksamhet utnyttjas för penningtvättsyften. Vi måste också upprätthålla en detaljerad förståelse för våra kunders affärsaktiviteter och transaktioners syften.

Definitionen av penningtvätt innefattar processen där pengar, förvärvade genom brottslig verksamhet, görs till synes legitima. Detta innebär att aktiviteterna kan:

• Dölja kopplingar till det ursprungliga brottet.
• Underlätta användningen eller försäljningen av brottsligt förvärvad egendom.
• Minska risken för juridiska konsekvenser.
• Erbjuda möjlighet att äga eller använda sådan egendom.

Finansiering av terrorism omfattar alla ekonomiska bidrag till terrorhandlingar, inklusive insamling och distribution av medel med vetskap om att de kommer att användas för terrorändamål.

Vemesto Företagsservice är, som föreskrivet av lag, skyldigt att inneha grundlig kännedom om våra kunder. Detta innebär att vi kan komma att ställa frågor och begära identitetsverifikation. För befintliga kunder kan detta innebära att ni vid förfrågan behöver uppvisa giltig identifikation och tillhandahålla ytterligare information. All sådan information hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och skyddas av sekretess.

Dessutom kräver lagen att vi är medvetna om ifall våra kunder innehar eller är nära associerade med personer i höga politiska eller statliga positioner, eller ledande befattningar inom internationella organisationer.

Vid misstankar om penningtvätt är vi förpliktigade att rapportera detta till Finanspolisen. Det är genom samarbete och ömsesidig förståelse som vi effektivt kan bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta oss via [email protected]. Vi är här för att bistå och vägleda dig genom denna process.